[리조트/법률] Assistant Director of AML

복합 리조트 기업 기업에서 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 관련 정책/절차/통제 체계 수립 및 개선을 담당할 Assistant Director of AML을 모집 중에 있습니다. 10년 이상의 자금세탁방지, 금융범죄 방지 및 규제 대응 관련 경력을 보유한 전문가분들의 많은 지원 바랍니다.

Responsibilities:

• 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 관련 정책/절차/통제 체계 수립 및 개선
• KoFIU (금융정보분석원) 및 기타 감독기관 커뮤니케이션 창구 역할
• 검사/자료요청 대응, 시정/개선 계획 수립 및 이행 추적
• KYC/CDD/EDD 운영체계 관리 및 리스크 기반 고객 심사
• 제재 및워치 리스트 관리, 실시간 필터링 및 결과 검토
• CTR (고액 현금거래보고) 및STR (의심거래보고) 관련 의사결정 및 보고 총괄
• 칩 구매/환전/프론트 머니관련 거래 모니터링 프로세스 운영
• FIU 감사및 점검 대응, 관련 자료 제출 및 개선사항 관리
• 내부관련 부서와의 협의 및 AML 업무 추진 리드
• 내부 구성원 대상 AML/CFT 교육 및 인식 제고 활동 시행
• 글로벌 AML 트렌드, 규제 변화 모니터링 및 개선안 제안

Requirements:

• 법학, 금융, 경제, 경영 등 관련 전공 학사 이상
• 10년 이상의 자금세탁방지, 금융범죄 방지 및 규제 대응 관련 경력
• KoFIU 규정, FATF 권고기준, 국내외 AML/CFT 관련 법규 이해 보유
• 내부통제, 리스크 관리, 감사 대응 등 관련 경험 보유
• 영어 커뮤니케이션가능자 우대 (글로벌 보고 및 미팅 활용 가능 수준)
• 금융권 또는 복합 리조트, 대규모 기업 내 AML/CFT 실무 경험 우대
• 국제 공인 자격 (CAMS, CFE 등) 우대

About the Company:

복합 리조트 기업

Keywords:

Resort, Law, Assistant Director of AML, resort company, jobs, global company

Job Ref: ZFQWUT